金管會表示年底前銀行需重新確認OBU客戶洗錢、資恐風險
過去沒有規定,OBU要審查境外法人客戶時,必須要求對方提供哪些證明文件,但跨境業務的洗錢風險相當高,OBU對客戶審查規定卻相當寬鬆,明顯不符全球反洗錢趨勢,所以加強規定
read more@日晟联合记帐士事务所/ RICHENG ACCOUNTING FIRM. 本公司于1984年创立,业经三十余年来的经验累积,提供更完整之国内外工商服务及,税务会计等专业服务,始终秉持顾客唯尊的服务态度,精益求精下持续不断成长,多年来深受客户之信赖及肯定,提升整体服务满意度为我们最高宗旨。
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