金管會表示年底前銀行需重新確認OBU客戶洗錢、資恐風險
過去沒有規定,OBU要審查境外法人客戶時,必須要求對方提供哪些證明文件,但跨境業務的洗錢風險相當高,OBU對客戶審查規定卻相當寬鬆,明顯不符全球反洗錢趨勢,所以加強規定
read more@日晟聯合記帳士事務所 / RICHENG ACCOUNTING FIRM. 本公司於1984年創立,業經三十餘年來的經驗累積,提供更完整之國內外工商服務及,稅務會計等專業服務,始終秉持顧客唯尊的服務態度,精益求精下持續不斷成長,多年來深受客戶之信賴及肯定,提升整體服務滿意度為我們最高宗旨。
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